El compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia

Francisco Bernate Ochoa

DOI: https://doi.org/10.32997/2256-2796-vol.10-num.20-2018-2146

Resumen

Transcurridos ya varios años desde la adopción de una nueva carta política, hay diferentes aspectos que hacen necesario plantear nuevos espacios de intervención del derecho penal en aras de tutelar el orden económico y social, en procura de permitir el que las autoridades cumplan su cometido de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos (constitución política, 1991, art. 2), así como la justa distribución de la riqueza entre todos quienes habitan el territorio nacional como manera de permitir el desarrollo de todos los individuos en el marco del estado social de derecho (constitución política, 1991, art. 334 ).

Palabras clave

Compliance; responsabilidad penal; persona jurídica; delito;

Texto completo:

PDF

Referencias

ASAMBLEA CONSTITUYENTE. (1991) Corte Constitucional de Colombia. Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf

CONGRESO DE COLOMBIA. (1923) Ley 25: Orgánica del Banco de la República. Recuperado de: https://www.lexbase.co/lexdocs/indice/1923/l0025de1923

CONGRESO DE COLOMBIA. (1995) Ley 222: Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. Recuperado de:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0222_1995.html

CONGRESO DE COLOMBIA. (1998) Ley 446: Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. Recuperado de: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3992

CONGRESO DE COLOMBIA. (2008). Ley 1228: Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones. Recuperado de: https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/Mercado_de_Valores/Decretoscom.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=6c7006ee_129f5dc27c4_7e17c0a84c5b&rp.revisionNumber=5&rp.attachmentPropertyName=Attachment&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_-787e0a0a600b

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. (2019). Decreto 2555: Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones. https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx

CONGRESO DE COLOMBIA (2011). Ley 1474: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Recuperado de:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=64468

CONGRESO DE LA REPUBLICA (2004). Ley 906: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Recuperado de:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.